گزارش تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام

جلسه مجمع‌عمومی عادي نوبت دوم شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه ابرار مورخ 18/04/1403 رأس ساعت 14 روز شنبه 30/04/1403 در محل آمفی‌تئاتر سازمان بنادر و دریانوردی، با حضور 55 نفر از 2293 نفر کل اعضاء تشکيل گرديد. ابتدا پس از اعلام رسميت مجمع‌عمومی توسط رئیس هیئت‌مدیره شرکت، نسبت به انتخاب هیئت‌رئیسه و ناظرين مجمع‌عمومی اخذ رأی به عمل آمد كه در نتيجه:
1- آقای کریم جعفری به سمت رئیس مجمع
2- آقای سید موسی نقیب حسینی به سمت نایب رئیس مجمع
3- آقای یحیی یحیایی به سمت منشی مجمع
4- آقای علی بشیری به سمت ناظر
5- آقای محمدرضا خضری به سمت ناظر
6- آقای حسین درویشی به سمت ناظر
7- آقای علیرضا رستمی به سمت ناظر
انتخاب گرديدند كه بلافاصله پس از اعلام قبولي ايشان، تحت نظارت هیئت‌رئیسه منتخب، دستور جلسه مجمع قرائت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

الف) گزارش کتبی هیئت‌مدیره توسط آقایان مجید دانش کمال، مدیرعامل و آقای محمود توکلی رئیس هیئت‌مدیره و گزارش کتبی بازرس توسط مرتضی خوش زمهریر قرائت و به سمع حاضرین رسید.
ب) صورت‌های مالی سال 1402 مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان توسط نماینده شرکت حسابرسی نهان نیک نگر آقای تقوائی مطرح و پس از ارائه توضیحات لازم به تصویب مجمع‌عمومی رسید.
ج) در خصوص گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه: تعداد از اعضاء تعاونی از 962 نفر به 2293 نفر و سرمایه از 96،200،000،000 ریال به 458،600،000،000 ریال افزایش یافت .

پس از آن دستور جلسه به انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره و بازرسین رسید که 5 تن از کاندیداهای هیئت مدیره، در همان زمان، به استناد ماده 104 لایحه اصلاحی قانون تجارت: "هرگاه در مجمع‌عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می¬تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند" درخواست تنفس برای انتخابات را دادند که این مورد از سوی رئیس مجمع به رای گیری گذاشته شد که اکثریت حاضرین سهامدار، با آن مخالفت نمودند و مجمع وارد دستور و رای گیری گردید.
ح)برای انتخاب هیئت‌مدیره و بازرس /بازرسان جدید تعاونی به‌صورت کتبی مخفی اتخاذ راه گردید که پس از شمارش آرا مأخوذه درنتیجه:

1) ولی بختیاری با شماره ملی 0451070550 با تعداد 38 رأی
2) مجید دانش کمال با شماره ملی 00368664277 با تعداد 38 رأی
3) جهانگیر میرحسینی با شماره ملی 32566015672 با تعداد 37 رأی
4) مهدی عباسپور آذر با شماره ملی 0045137277 با تعداد 31 رأی
5) هادی خراسانی کیا با شماره ملی 2754589181 با تعداد 28 رأی
به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و
6) علی بلند کردار با شماره ملی 2649183421 با تعداد 22 رأی
7) سید هاشم هویت طلب با شماره ملی 2649046686 با تعداد 15 رأی
8) جمشید نجفی با شماره ملی 0452787645 با تعداد 11 رأی
به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند.
براي انتخاب بازرس قانونی تعاوني به‌صورت كتبيِ مخفي اتخاذ رأی گرديد كه پس از شمارش آرا مأخوذه در نتيجه: مرتضی خوش زمهریر با شماره ملی 0052943607 با تعداد 33 رأی به‌عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای حمید علاءالدینی با شماره ملی 0045534667 با 14 رأی به‌عنوان بازرس علی¬البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
و باتوجه‌به اینکه تعدادی از منتخبین (آقایان جهانگیر میرحسینی، مهدی عباسپور آذر، سید هاشم هویت طلب، غلامعلی سر خیل، شعبانعلی اسدپور لاکه، اصغر دیدار و حمید مرزوقی) اعلام انصراف نمودند. آقای اصغر دیدار قبل از جلسه اعلام انصراف داده بودند و جناب آقای حمید مرزوقی درخواستی برای کاندید شدن ارسال ننموده بودند، لذا دو نفر اخیر در فهرست کاندیداها نبودند و نتایج با حذف افراد فوق، به شرح ذیل است.
خ) بر اساس تعداد آرا به‌دست‌آمده و حذف افراد انصرافی از فهرست منتخبین، نتایج به شرح ذیل مورد تأیید قرار گرفت:
1) ولی بختیاری با شماره ملی 0451070550
2) مجید دانش کمال با شماره ملی 00368664277
3) هادی خراسانی کیا با شماره ملی 2754589181
4) علی بلندکردار با شماره ملی 2649183421
5) جمشید نجفی با شماره ملی 0452787645
بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره
و بر اساس تعداد آرا به‌دست‌آمده
1) نصراله صلحی با شماره ملی 0036379832
به‌عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.
د) در خصوص نابرابری سهام مجمع‌عمومی به هیئت‌مدیره تفویض اختیار نمود که بعضی از اعضاء سهم بیشتری خریداری کنند در این صورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از 30 درصد تجاوز کند .
ذ) در خصوص سرمایه‌گذاری و خرید سهام اشخاص حقیقی و حقوقی در مجمع‌عمومی مطرح و به تصویب رسید.
ر) آیین‌نامه وظایف، اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و مورد تصویب مجمع‌عمومی قرار گرفت.
ر) در خصوص بند 6 آگهی دعوت (دستورالعمل حقوق و مزایا ،پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و از دستور جلسه خارج گردید.
ز) در خصوص بند 7 آگهی دعوت(حقوق و مزایا هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و تصمیم گیری و از دستور جلسه خارج گردید.
ژ) صورت‌های مالی منتهی به 29/12/1402 مشتمل بر تراز نامه وسود وزیان و ضمائم آن پس از توضيحات لازم به مجمع عمومي ، با اکثریت آراء به تصویب رسید.
س)بودجه پیشنهادی شرکت برای سال 1403 به مبلغ دو هزار میلیارد ریال جهت فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی مورد تصویب قرار گرفت.
ش)در ارتباط با تأمین بودجه 1403 اخذ تسهیلات بانکی، استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین مشارکت با سرمایه گذاران مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
ص)ارزشیابی سهام اولیه شرکت (به مبلغ 100،000،000 ریال) و برآورد مبلغ 35،000،000 ریال برای هر سهم جهت افزایش سهام سهامداران اولیه به تعداد 962 نفر مورد تصویب قرار گرفت.
ط)در راستای بند 7 آگهی دعوت و بند 8 ماده 21 اساسنامه شرکت، مقرر گردید حق جلسه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بابت هر جلسه رسمی به استناد ماده 25 اساسنامه مبلغ 20،000،000 ریال تعلق گیرد که به تصویب اعضاء مجمع رسید.(بر اساس اساسنامه)
ع) همچنین مقرر گردید به جهت جبران بخشی از زحمات و مسئولیت‌های قانونی اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت باتوجه‌به پایان سال مالی 1402، به میزان 5% از سود خالص شرکت در حق ذینفعان مذکور پرداخت گردد.

ضمناً مجمع‌عمومی به هیئت‌مدیره با حق توکیل به غیر تفویض اختیار می‌نماید تا نسبت به انجام امور ثبتی و قانونی شرکت اقدام نماید.
جلسه در ساعت 16.45 خاتمه یافت و مقرر شد با توجه به نبودن سه عضو علی البدل، لازم است در فرصت دیگری، شرکت اقدام به برگزاری مجمع‌عمومی عادی بطور فوق العاده نماید تا بند 7 ماده 26 اساسنامه شرکت و دستورالعمل داخلی شرکت مورد تصویب قرار گیرد و دو نفر دیگر اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و منصوب گردند.

هیئت مدیره شرکت