نوبت دوم مجمع عمومی بطور فوق العاده
بسمه تعالی
شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام شماره ثبت : 580340 و شناسه ملی: 14010138352
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخ 1404/05/15 به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای تعاونی نرسید، لذا بدینوسیله از کلیه اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1404/05/29 در محل سالن هتل کوثر تهران به نشانی: ضلع شمالی میدان ولیعصر،اولین کوچه (شهید مولایی)، هتل کوثر تهران. شماره تماس: 88908371 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .
توجه : در صورتیکه هریک از اعضا نتواند در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو و هر غیر عضو حداکثر یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگی تام الاختیار با امضای بازرس و امضای عضو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر تا یکروز قبل از برگزاری مجمع بهمراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر(یا در بنادر در محل نماینده تعاونی در بندر) تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد .
دستور جلسه :
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 1403 و بودجه سال جاری 1404
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان و حسابرس شرکت
- ترمیم اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
- طرح و تصویب گزارش هیأت مدیره در خصوص تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا ،پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب دستورالعمل اداری شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب آئین نامه مالی و معاملات شرکت (مصوب اداره تعاون)
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید زمین جهت کارخانه در اشتهارد
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید خودرو جهت عملیات شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب پرداخت حق جلسه، به هیأت مدیره اول شرکت بدلیل عدم پرداخت هیچگونه وجهی به آنها، در ازای فعالیتهای سه ساله آنها
- تغییر روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب تشکیل شرکت روان گستر آکام، با سهام صددرصدی متعلق به شرکت آکام
هیأت مدیره شرکت آکام
فراخوان مجمع فرم ثبت نام کاندیداها فرم وکالت