گزارش تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام

با سلام و تشکر از حضور سهامداران محترم و نمایندگان ایشان در جلسه مجمع عمومی سالیانه تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام، در مورخ 1403/04/30 تشکیل و گزارش جلسه مجمع عمومی و اتفاقات بعد از آن به شرح ذیل به اطلاع عموم سهامداران گرامی می رساند،
جلسه مجمع عمومی عادي نوبت دوم شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه ابرار مورخ 1403/04/18 راس ساعت 14 روز شنبه 1403/04/30 در محل آمفی تئاتر سازمان بنادر و دریانوردی، باحضور 55 نفر از 3800 نفرکل اعضاء تشکيل گرديد. با عنایت به درخواست کتبی از اداره کل تعاون استان تهران، طی نامه شماره 378/ آ ت /1403 به تاریخ 23 خردادماه، برای حضور نماینده تام الاختیار جهت نظارت بر جلسه مجمع و اعلام اداره کل مذکور مبنی بر عدم نیاز به حضور نماینده به دلیل عدم مشمول نظارت بودن تعاونی، جلسه پس از اعلام رسميت مجمع عمومي با قرائت آیاتی از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی، انتخابات هيات رئيسه و ناظرين مجمع عمومي انجام و پس از آن دستور جلسه بند به بند اجرا گردید:

1- صورتهاي مالی منتهی به 1402/12/29 مشتمل بر تراز نامه وسود وزیان و ضمائم آن پس از توضيحات لازم به مجمع عمومي، با اکثریت آراء به تصویب رسید.
2- بودجه پیشنهادی شرکت برای سال 1403 به مبلغ دو هزار میلیارد ریال جهت فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی مورد تصویب قرار گرفت.
3- در ارتباط با تأمین بودجه 1403 اخذ تسهیلات بانکی، استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین مشارکت با سرمایه گذاران مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
4- ارزشیابی سهام اولیه شرکت (به مبلغ 100،000،000 ریال) و برآورد مبلغ 35،000،000 ریال برای هر سهم جهت افزایش سهام سهامداران اولیه به تعداد 962 نفر مورد تصویب قرار گرفت.
5- در راستای بند 8 ماده 21 اساسنامه شرکت، مقرر گردید حق جلسه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بابت هر جلسه رسمی به استناد ماده 25 اساسنامه مبلغ 20،000،000 ریال تعلق گیرد که به تصویب اعضاء مجمع رسید.(بر اساس اساسنامه)
6- موضوع افزایش سرمایه توسط مدیر عامل مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت لذا سرمایه شرکت از 96،200،000،000 ریال به 760،000،000،000 ریال افزایش یافت .
پس از آن دستور جلسه به انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسین رسید که 5 تن از کاندیداهای هیئت مدیره، در همان زمان، درخواست تنفس برای انتخابات را دادند، رئیس مجمع، این مورد را به رأی گیری گذاشته شد که تعداد موافقین تنفس حدود 10 نفر از مخالفین تنفس کمتر بودند و به همین علت(بر اساس ماده 104 لایحه اصلاحی قانون تجارت: هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می¬تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت).، تنفس رأی نیاورد و حاضرین شروع به رأی گیری نمودند.
7- براي انتخاب هیات مدیره تعاوني (اصلی و علی البدل ) به صورت كتبيِ مخفي اتخاذ راي گرديد كه پس از شمارش آراء ماخوذه ، نتایج به شرح زیر است:
1) ولی بختیاری با کد ملی 0451070550 با تعداد 38 رأی
2) مجید دانش کمال با کد ملی 00368664277 با تعداد 38 رأی
3) جهانگیر میرحسینی با کد ملی 32566015672 با تعداد 37 رأی
4) مهدی عباسپور آذر با کد ملی 0045137277 با تعداد 31 رأی
5) هادی خراسانی کیا با کد ملی 2754589181 با تعداد 28 رأی
6) علی بلندکردار با کد ملی 2649183421 با تعداد 22 رأی
7) سید هاشم هویت طلب با کد ملی 2649046686 با تعداد 15 رأی
8) جمشید نجفی با کد ملی 0452787645 با تعداد 11 رأی
9) نصراله صلحی با کد ملی 0036379832 با تعداد 8 رأی
10) غلامعلی سرخیل با کد ملی 6189738397 با تعداد 7 رأی
11) شعبانعلی اسدپور لاکه با کد ملی 2658945426 با تعداد 6 رأی
12) فواد دویده با کد ملی 1816996815 با تعداد 0 رأی

8- بر اساس تعداد آرا بدست آمده نتایج به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت :
1) ولی بختیاری با کد ملی 0451070550
2) مجید دانش کمال با کد ملی 00368664277
3) جهانگیر میرحسینی با کد ملی 32566015672
4) مهدی عباسپور آذر با کد ملی 0045137277
5) هادی خراسانی کیا با کد ملی 2754589181
بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و

1) علی بلندکردار با کد ملی 2649183421
2) سید هاشم هویت طلب با کد ملی 2649046686
3) جمشید نجفی با کد ملی 0452787645
بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند.
براي انتخاب بازرس قانونی تعاوني به صورت كتبيِ مخفي اتخاذ راي گرديد كه پس از شمارش آراء ماخوذه در نتيجه:

مرتضی خوش زمهریر با کد ملی 0052943607 با تعداد 33 رای بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای حمید علاء الدینی با کد ملی 0045534667 با تعداد 14 رأی بعنوان بازرس علی¬البدل برای سال مالی 1403 انتخاب گردیدند.

و با توجه به اینکه تعدادی از منتخبین (آقایان جهانگیر میرحسینی، مهدی عباسپور آذر، سید هاشم هویت طلب، غلامعلی سرخیل، شعبانعلی اسدپور لاکه، اصغر دیدار و حمید مرزوقی) اعلام انصراف نمودند. آقای اصغر دیدار قبل از جلسه اعلام انصراف داده بودند و جناب آقای حمید مرزوقی درخواستی برای کاندید شدن ارسال ننموده بودند، لذا دو نفر اخیر در لیست کاندیداها نبودند و بر اساس استعلام بعمل آمده نتایج با حذف افراد فوق، به شرح ذیل به اطلاع عموم سهامداران می رسد:

9- بر اساس تعداد آرا بدست آمده و حذف افراد انصرافی از لیست منتخبین، نتایج به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت :
1) ولی بختیاری با کد ملی 0451070550
2) مجید دانش کمال با کد ملی 00368664277
3) هادی خراسانی کیا با کد ملی 2754589181
4) علی بلندکردار با کد ملی 2649183421
5) جمشید نجفی با کد ملی 0452787645
بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره

و بر اساس تعداد آرا بدست آمده

1) نصراله صلحی با کد ملی 0036379832 

بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

همچنین آقای مرتضی خوش زمهریر با کد ملی 0052943607 با تعداد 33 رای بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای حمید علاء الدینی با کد ملی 0045534667 با تعداد 14 رأی بعنوان بازرس علی¬البدل برای سال مالی 1403 انتخاب گردیدند.

10- جلسه در ساعت 16.45 خاتمه یافت و مقرر شد با توجه به نبودن سه عضو علی البدل، لازم است در فرصت دیگری، شرکت اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نماید تا بند 7 ماده 26 اساسنامه شرکت، دستورالعمل داخلی شرکت مورد تصویب قرار گیرد و سه نفر دیگر اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و منصوب گردند.

هیئت مدیره شرکت