بسمه تعالی

((صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول))

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این شرکت با حضور 28 نفر از 28 نفر کل اعضاء رآس ساعت 15:00  روز سه شنبه مورخ 1402/04/13 در محل شرکت واقع در تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، ساختمان یاس، طبقه اول، واحد 8 تشکیل گردید. ابتدا پس از اعلام رسمیت مجمع عمومی توسط آقای کریم جعفری، رئیس هیأت مدیره نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع عمومی اقدام گردید که در نتیجه آقایان: 1- کریم جعفری به سمت رئیس مجمع، 2- ولی بختیاری به سمت منشی مجمع 3- مجید دانش کمال 4- هادی خراسانی کیا به سمت نظار انتخاب که بلافاصله اعلام قبولی نمودند و تحت نظارت هیأت رئیسه دستور جلسه ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

1. گزارش هیأت مدیره توسط آقای کریم جعفری رئیس هیأت مدیره و گزارش بازرس توسط توسط آقای علیرضا رستمی(بازرس شرکت) قرائت و پس از توضیحات لازم به تصویب رسید.
2. صورتهای مالی سال 1401 توسط آقای علیرضا رستمی(بازرس) مطرح و پس از قرائت کلیه آمار و ارقام آنها و توضیحات لازم به تصویب مجمع عمومی رسید.
3. گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه: با عنایت به مصوبه هیأت مدیره مورخ 1402/03/22 مبنی بر قبول درخواست عضویت 934 عضو جدید با رعایت شرایط مقرر در ماده 12 اساسنامه و پرداخت سهام مقرر در اساسنامه توسط ایشان، با عنایت به مصوبه مذکور و پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت تعاونی توسط هیأت مدیره از طریق خرید سهام توسط اعضای جدید و افزایش سهام اعضاء قدیم، کلیه اعضای حاضر در جلسه پس از شور و مشورت با پذیرش اعضای جدید به تعداد 934 نفر و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 280،000،000 ریال به مبلغ 96،200،000،000 ریال موافقت کردند و تعداد اعضای شرکت از 28 نفر به 962 نفر تغییر یافت و با 28 رای موافق، مورد تصویب قرار گرفت.

      سرمایه شرکت تعاونی 96،200،000،000 ریال منقسم به 9620 سهم 10،000،000 ریالی می باشد.

همچنین لیست اعضای شرکت تعاونی به شرح پیوست این صورتجلسه و تا تاریخ 1402/04/13 با امضای هیأت مدیره شرکت تعاونی، جزء لاینفک این صورتجلسه می باشد.

4.برای انتخاب بازرسان جدید، بطور کتبی و مخفی اتخاذ رای گردید که پس از شمارس آراء مأخوذه در نتیجه:

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.