جلسه مجمع‌عمومی عادي نوبت دوم شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه ابرار مورخ 1404/04/18 رأس ساعت 14 روز چهارشنبه 1404/05/29 در محل سالن زمرد هتل پارسیان کوثر،  با حضور 22 نفر از 3867 نفر کل اعضاء تشکيل گرديد. ابتدا بعد از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی و پس از اعلام رسميت مجمع‌عمومی توسط مدیرعامل شرکت، نسبت به انتخاب هیأت‌رئیسه و ناظرين مجمع‌عمومی اخذ رأی به عمل آمد كه در نتيجه آقایان:

1. سهراب جهاندوست به سمت رئیس مجمع
2. محمدجواد شریفی به سمت نایب‌رئیس مجمع
3. مصطفی ملکی به سمت منشی مجمع
4. خسرو رستمی به سمت ناظر
5. محمدعلی بیانلو به سمت ناظر
6. حس عطفانی به سمت ناظر
7. جمیل سندالی به سمت ناظر

انتخاب گرديدند كه بلافاصله پس از اعلام قبولي ايشان، تحت نظارت هیئت‌رئیسه منتخب، دستور جلسه مجمع قرائت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

الف) صورت‌های مالی سال  1403 مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان توسط نماینده شرکت حسابرسی نهان نیک نگر آقای تقوایی مطرح و پس از ارائه گزارش ویژه بازرس شرکت، آقای مرتضی خوش زمهریر در خصوص ابهامات و عملکرد شرکت و ارائه توضیحات لازم توسط مدیر عامل شرکت، به تصویب مجمع‌عمومی رسید. همچنین موارد ذیل در خصوص گزارش مطروحه از سوی حسابرس مستقل، مقرر گردید موارد ذیل پیگیری گردد:

1. مقرر گردید در خصوص مبالغ پرداختی به آقای جلینی، مجمع به شرکت سه ماه مهلت داد تا سریعاً نسبت به برگشت وجه مذکور یا انجام فرایند قانونی آن، اقدام لازم به عمل آورد.
2. مقرر گردید قرارداد مشاوره با آقای پوربابا در خصوص پروژه تولید روانکارهای صنعتی مورد بازبینی قرار گرفته و ضمانت‌های اجرائی در خصوص تعهدات نامبرده، اخذ شود.

ب)همچنین مؤسسه حسابرسی بهبود سیستم­های مدیریت به‌عنوان شرکت حسابرسی جهت حسابرسی صورت‌های مالی سال 1404 توسط مجمع انتخاب گردید.

پ)در خصوص بند 3 آگهی دعوت،(ترمیم اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره) انتخابات برای ترمیم هیئت‌مدیره و بازرس /بازرسان جدید تعاونی به‌صورت کتبی مخفی اتخاذ رای گردید که پس از شمارش آرا مأخوذه درنتیجه:

1. آقای هادی خراسانی کیا با شماره ملی  2754589181  با تعداد  19 رأی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره
2. آقای سید موسی نقیب حسینی با شماره ملی 6279873048 با تعداد 18 رأی به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره
3. آقای علی بشیری با شماره ملی  3500834167 با تعداد   17 رأی به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره
4. آقای ابوالفضل شریعتی با شماره ملی 0985825927 با تعداد 3 رأی به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره

به‌عنوان اعضای جدید جهت برای ترمیم برای مدت باقیمانده هیأت مدیره انتخاب و

1. آقای مرتضی خوش زمهریر با تعداد 16 رأی به عنوان بازرس اصلی و
2. مؤسسه حسابرسی بهبود سیستم­های مدیریت با تعداد 7 رأی به عنوان بازرس علی البدل

تا پایان سال انتخاب شدند.

ت) در خصوص گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه: تعداد از اعضاء تعاونی از  2211 نفر به 3659 نفر و سرمایه از 442،200،000،000 ریال به 731،800،000،000 ریال افزایش یافت.

ث) در خصوص بند 5 آگهی دعوت (دستورالعمل حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بدیهی است سالیانه این دستورالعمل باید به تأئید مجمع عمومی رسانده شود.

ج) در خصوص بند 6 آگهی دعوت (حقوق و مزایای هیأت مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) در جلسه مجمع‌عمومی در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و و با توجه به دستور العمل مصوب اداره تعاون، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

چ) در خصوص بند 7 آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب دستورالعمل اداری شرکت) در جلسه مجمع‌عمومی در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

ح) در خصوص بند 8 آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص آئین نامه مالی و معاملات شرکت(مصوب اداره تعاون)) در جلسه مجمع‌عمومی در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

خ) در خصوص بند 9 آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید زمین جهت کارخانه در اشتهارد) در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و پس از ارائه توضیحات توسط مدیر عامل شرکت، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

د) در خصوص بند 10 آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید خودرو جهت عملیات شرکت) در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و خرید یک دستگاه خودرو مورد تصویب قرار گرفت.

ذ) در خصوص بند 11 آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب پرداخت حق جلسه، به هیأت مدیره اول بر مبنای مصوبه مجمع عمومی مورخ 1403/04/30 شرکت بدلیل عدم پرداخت هیچگونه وجهی به آنها در ازای فعالیت سه ساله آنها و با احتساب نهایتاً دو جلسه در ماه و هر جلسه 20،000،000 ریال) در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

ر) در خصوص بند 12 آگهی دعوت (تغییر روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی­های شرکت) در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و روزنامه ابرار مورد تأئید قرار گرفتند.

ز) در خصوص بند 13 آگهی دعوت (اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب تشکیل شرکت روان گستر آکام، با سهام صددرصدی متعلق به شرکت آکام) در جلسه مجمع‌عمومی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

ژ)بودجه پیشنهادی شرکت برای سال 1404 به مبلغ چهارصد میلیارد ریال جهت فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی مورد تصویب قرار گرفت.

س)در ارتباط با تأمین بودجه 1404 اخذ تسهیلات بانکی، استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین مشارکت با سرمایه گذاران مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

ضمناً مجمع‌عمومی به هیئت‌مدیره با حق توکیل به غیر تفویض اختیار می‌نماید تا نسبت به انجام امور ثبتی و قانونی شرکت اقدام نماید. 

جلسه در ساعت 17:00 خاتمه یافت.­­­­­­

متن صورتجلسه امضاء شده