اطلاعیه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آکام
بسمه تعالی
شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام شماره ثبت : 580340
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی نوبت اول که در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 09/04/1404 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در تهران میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، نبش تالار وزارت کشور، پلاک 26 واحد 8 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .
توجه : در صورتیکه هریک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو و هر غیر عضو حداکثر یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگی تام الاختیار با امضای بازرس و امضای عضو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر تا یکروز قبل از برگزاری مجمع بهمراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر(یا در بنادر در محل نماینده تعاونی در بندر) تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد .
داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده (35) اساسنامه موظفند حداکثر ظرف پنج روز از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را که در سایت www.Akamm.ir درج گردیده، پرینت، تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند .
دستور جلسه :
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 1403 و بودجه سال جاری 1404
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان و حسابرس شرکت
- ترمیم اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص مجوز به هیأت مدیره جهت سرمایه گذاری و خرید سهام اشخاص حقیقی و حقوقی
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا ،پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب دستورالعمل اداری شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب آئین نامه مالی و معاملات شرکت (مصوب اداره تعاون)
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید زمین جهت کارخانه در اشتهارد
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید خودرو جهت عملیات شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب پرداخت حق جلسه، به هیأت مدیره اول شرکت بدلیل عدم پرداخت هیچگونه وجهی به آنها، در ازای فعالیتهای سه ساله آنها
- تغییر روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب تشکیل شرکت روان گستر آکام، با سهام صددرصدی متعلق به شرکت آکام
هیأت مدیره شرکت آکام
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دانلود فرم ها
فرم فراخوان فرم ثبت نام کاندیدا فرم وکالت