شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام  شماره ثبت : 580340

آگهی دعوت مجمع  عمومی عادی نوبت دوم

با توجه به عدم نصاب قانونی مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۳ و عدم رسمیت مجمع عمومی عادی مذکور، بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می­شود در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت 14  روز ­شنبه  مورخ 30/04/1403  در محل آمفی تئاتر سازمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی واقع در تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی، بعد از چهار راه جهان کودک، انتهای خیابان شهیدی پلاک 1 حضور بهم رسانند .

توجه : در صورتیکه هریک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو و غیر عضو حداکثر یک رای(بنا به بخشنامه جدید وزارت تعاون) میباشد. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر تا یکروز قبل از برگزاری مجمع  بهمراه نماینده خود و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر(یا در بنادر در محل نماینده تعاونی در بندر) تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید گردد. ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضا( اعم از غائب و حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 1402
3. انتخاب اعضاء اصلی و  علی البدل هیئت مدیره و  بازرسان  اصلی و علی البدل
4. گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه
5. اتخاذ تصمیم در خصوص مجوز به هیأت مدیره جهت سرمایه گذاری و خرید سهام اشخاص حقیقی و حقوقی
6. طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا ،پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
7. تعیین حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
8. اتخاذ تصمیم در خصوص نابرابری سهام و تفویض اختیار مجمع عمومی به هیئت مدیره جهت فروش سهام به بعضی از اعضاء با رعایت سقف ماده 9 اساسنامه

رئیس هیئت مدیره شرکت آکام    

  تاریخ انتشار 16/04/1403