بسمه تعالی

شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام  شماره ثبت : 580340 و شناسه ملی 14010138352

آگهی دعوت مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 

 از کلیه اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی نوبت اول که در ساعت 14  روز چهارشنبه  مورخ 1404/05/15 در محل دفتر شرکت واقع در تهران، میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، نبش تالار وزارت کشور، پلاک 26 واحد 8  تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .

توجه : در صورتیکه هریک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو و هر غیر عضو حداکثر یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگی تام الاختیار با امضای بازرس  و امضای عضو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر تا یکروز قبل از برگزاری مجمع  بهمراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر(یا در بنادر در محل نماینده تعاونی در بندر) تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد .

داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده (25) اساسنامه موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را که در همین سایت درج گردیده، پرینت، تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند .

دستور جلسه :

. رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 1403  و بودجه سال جاری 1404

. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان و حسابرس شرکت

. ترمیم اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

. طرح و تصویب گزارش هیأت مدیره در خصوص تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت

. اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا ،پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

. اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب دستورالعمل اداری شرکت

. اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب آئین نامه مالی و معاملات شرکت (مصوب اداره تعاون)

. اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید زمین جهت کارخانه در اشتهارد

. اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید خودرو جهت عملیات شرکت

. اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب پرداخت حق جلسه، به هیأت مدیره اول شرکت بدلیل عدم پرداخت هیچگونه وجهی به آنها، در ازای فعالیتهای سه ساله آنها

. تغییر روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

.  اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب تشکیل شرکت روان گستر آکام، با سهام صددرصدی متعلق به شرکت آکام

هیأت مدیره شرکت آکام

اطلاعیه دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت اول              فرم وکالت                   فرم کاندیداها